В Аксайский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении Лукьянченко Л.С., Псаревой Л.В., Копченко И.В., Копченко В.Н. и Бурковой И.С., обвиняемых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных в составе организованной преступной группы.

Органами предварительного расследования Лукьянченко Л.С.  обвиняется  в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (3 преступления), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (20 преступлений) УК РФ, Псарева Л.В. обвиняется  в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (15 преступлений) УК РФ, Копченко И.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (6 преступлений) УК РФ, Копченко В.Н. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (6 преступлений) УК РФ, Буркова И.С. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (4 преступления) УК РФ.

По версии органов предварительного расследования, обвиняемые создали 20 фиктивных компаний, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Все фирмы были зарегистрированы на подставных лиц и реальной деятельности не вели.

 При этом в целях вывода денежных средств в теневой оборот обвиняемые изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. За шесть лет преступной деятельности с 2018 по 2024 гг. преступная группа незаконно заработала более 36 млн руб.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 187 УК РФ – изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой, по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

По ходатайству обвиняемых и их защитников 4 декабря 2025г. проведено предварительное слушание по делу, в ходе которого избранная ранее на стадии предварительного расследования в отношении Лукьянченко Л.С., Псаревой Л.В., Копченко В.Н., Бурковой И.С. мера пресечения в виде домашнего ареста, а также избранная ранее в отношении Копченко И.В. мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлены без изменения сроком на 6 месяцев.

Предварительное слушание по данному уголовному делу отложено на 17 декабря 2025 г.